泰国新闻 #耀华力马房 #重磅突袭‼️泰国捣毁“耀华力马房”洗钱集团，中国籍幕后老板落网，涉多起诈骗案

泰国新闻 #耀华力马房 #重磅突袭‼️泰国捣毁“耀华力马房”洗钱集团，中国籍幕后老板落网，涉多起诈骗案

泰国在线诈骗打击中心（ACSC）持续推进网络犯罪清剿行动，近日突袭曼谷耀华力（唐人街）一处大型“马房”诈骗洗钱网络，当场抓获一名中国籍幕后主犯。

警方调查发现，该团伙长期操控大量“人头账户”，通过人脸识别转账、黄金洗钱等方式处理诈骗资金，并涉及多种网络诈骗案件。

此次行动是泰国国家警察总署强化打击网络犯罪政策的一部分，要求全国警方全面清剿各类在线诈骗与科技犯罪，以保护民众财产安全。

案件起源于2026年5月25日。警方当时在耀华力一家酒店内，抓获9名聚众吸毒的泰国青年。后续深挖发现，这些人不仅充当“人头账户”，还升级为“控马人”，负责替中国资本集团搜集和管理银行卡账户，并带账户持有人进行人脸扫描，以完成资金转移认证。

警方指出，该团伙随后会将诈骗所得资金转换成黄金进行洗钱，以逃避金融监管追踪。

2026年5月28日凌晨2时左右，警方在曼谷พลับพลาไชย（Plubplachai）路展开抓捕行动，成功逮捕中国籍嫌疑人“Mr.Xu（徐某）”。警方认定其为整个诈骗洗钱网络的重要操盘者。

根据曼谷南部刑事法院签发的第657/2569号逮捕令，徐某被控多项严重罪名，包括：

参与黑社会性质组织；

招募成员加入犯罪团伙；

非法组织、宣传、出租、出售或借出银行账户及电子支付账户，用于科技犯罪和其他刑事犯罪活动。

警方调查发现，该“马房”账户与大量受害人报案记录吻合，主要涉及以下五类诈骗手法：

“做任务领奖”诈骗

以“免费送抹茶饮品”等广告吸引受害者进入聊天群，再诱导完成任务并转账。

冒充警察恐吓

假冒警方来电，谎称受害人涉及违法案件，要求转账“验资”以证明清白。

海外工作骗局

谎称可安排出国务工，骗取办理费用后卷款消失。

网络投资诈骗

诱导受害人投资线上商品项目，以高回报为诱饵，最后关闭联系渠道。

冒充电力公司

谎称退还电表押金，诱导受害者下载假App，并要求将银行App切换成英文界面，随后盗空账户资金。

目前，泰国警方正在进一步扩大调查范围，追查其余涉案成员，并依法展开后续追捕行动