国内新闻 昔日境外电诈人员回国组团洗钱被抓

国内新闻 昔日境外电诈人员回国组团洗钱被抓

曾在缅甸、柬埔寨等国从事电信网络诈骗活动的犯罪嫌疑人徐某，回国后并未收手，而是继续为境外电诈团伙提供资金转移和技术支持。近日，该团伙被新疆乌鲁木齐警方查处，多名嫌疑人被批准逮捕。

据警方介绍，今年4月，乌鲁木齐警方在侦办一起“两卡”犯罪线索时，发现一个专门为境外电诈团伙提供洗钱、资金转移和通讯技术支持的黑灰产组织。该组织分工明确，有人负责招募“卡农”，有人负责取现、转移赃款，还有人负责收购电话卡、银行卡并架设GOIP设备。

调查显示，该团伙通过高薪兼职广告招募无业、急需用钱的年轻人，引导其下载境外社交软件，并诱导其参与取现、转账、出售银行卡和电话卡等违法活动。部分嫌疑人明知资金来源涉及境外电诈，仍为牟利参与其中。

警方查明，徐某为该团伙主要组织者之一。两年前，他曾在缅甸、柬埔寨一带从事电信网络诈骗活动，后因境外打击力度加大潜逃回国。回国后，他在国内继续招募人员，为境外电诈团伙搭建资金转移链条，并通过虚拟货币方式将涉诈资金转移至境外。

行动中，警方查获多笔涉诈现金，以及270余张电话卡、8张银行卡和多套GOIP设备。同时，15名非法出售电话卡、银行卡的学生也被依法处理。

5月18日，徐某、甘某、乔某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，范某等人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被检察机关批准逮捕。

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